oszustwo finansowe

wg, PAP

Scjentolodzy znów skazani. Za oszustwa finansowe

Scjentolodzy znów skazani. Za oszustwa finansowe

Paryski sąd apelacyjny skazał za oszustwa finansowe przywódców francuskiego odłamu Kościoła scjentologicznego na kary więzienia w zawieszeniu i grzywnę dochodzącą do 600 tys. euro. Potwierdzono w ten sposób wyrok sądu pierwszej instancji.

Olimpiada w Soczi "największym oszustwem finansowym w historii"?

Przepisy przetargów w Rosji mogą się zmienić w każdej chwili. Litewskie biuro architektów było gotowe do rozpoczęcia prac, kiedy dowiedziało się, że jednak nie wygrało przetargu - pisze "Lietuvos Rytas"

Liechtenstein rozpoczął dochodzenie ws. oszustw finansowych

Prokuratura w Vaduz poinformowała w środę o otwarciu wstępnego dochodzenia "przeciwko Heinrichowi Kieberowi i innym nieznanym z nazwiska osobom" w związku z podejrzeniem "ujawnienia tajemnic firmy na rzecz zagranicy".

Profesor utopił 300 tys. zł w piramidach finansowych. Co zrobić, żeby nie dać się oszukać? [PODPOWIADAMY]

Profesor utopił 300 tys. zł w piramidach finansowych. Co zrobić, żeby nie dać się oszukać? [PODPOWIADAMY]

właśnie z oszustwem. Zwykła firma nie może oferować lokat, i to powinniśmy wiedzieć, zanim wpłacimy komuś pieniądze. Warto zawsze zajrzeć na stronę Komisji Nadzoru Finansowego. Znajdziemy tam tzw. listę ostrzeżeń publicznych KNF. W sprawie dwóch piramid finansowych, w które profesor zainwestował, Finroyal

Seria aresztowań ludzi powiązanych z bankiem watykańskim. Papież Franciszek zaczął porządki?

Seria aresztowań ludzi powiązanych z bankiem watykańskim. Papież Franciszek zaczął porządki?

Do aresztu trafiły trzy osoby: Aresztowany w parafii na przedmieściu Rzymu biskup Salerno Nunzio Scarano, agent włoskich służb specjalnych Mario Zito i broker finansowy Giovanni Carenzio. Wszystkich połączyły pieniądze. A dokładnie 20 milionów euro. Plan na 20 milionów Biskup Scarano pracował w

Rosja. Rozpoczął się proces byłej wpływowej urzędniczki resortu obrony

34-letnia Wasiljewa miała dopuścić się przestępstw w czasach, gdy resortem obrony kierował Anatolij Sierdiukow, poprzednik Siergieja Szojgu. Wasiljewa była zaufanym współpracownikiem, a także - jak twierdzą media w Rosji - kochanką Sierdiukowa. Wasiljewej postawiono kilkanaście zarzutów, w tym prze

Włochy/ Część zarzutów wobec Berlusconiego przedawnionych

Za przedawnione uznano sprawy związane z defraudacją sprzed lipca 1999 roku i zarzuty fałszowania ksiąg sprzed 1998 roku. Sąd w Mediolanie, przed którym od kilku tygodni toczy się proces w sprawie oszustw finansowych w telewizji najbogatszego Włocha ogłosił jednocześnie, że w mocy pozostają zarzuty

Wielka afera z udziałem watykańskiego biskupa, tajnego agenta i brokera. "Jak powieść szpiegowska"

Wielka afera z udziałem watykańskiego biskupa, tajnego agenta i brokera. "Jak powieść szpiegowska"

W ramach śledztwa w sprawie Banku Watykańskiego aresztowano w piątek trzy osoby: biskupa Nunzio Scarano, agenta włoskich tajnych służb Giovanniego Zito i brokera finansowego Giovanniego Carenzio. Są podejrzani o oszustwo i korupcję. Mieli współdziałać w próbie przemytu 20 mln euro z Włoch do

''Rosjanie są coraz bardziej znieczuleni na propagandę'' - Rogoża o uderzeniu Kremla w opozycję

''Rosjanie są coraz bardziej znieczuleni na propagandę'' - Rogoża o uderzeniu Kremla w opozycję

Znany rosyjski bloger i opozycjonista od dziennikarzy dowiedział się, że jest podejrzewany o oszustwa finansowe. Komitet Śledczy zarzucił Aleksiejowi Nawalnemu machinacje finansowe na szkodę rosyjskiej poczty. W przywłaszczeniu 55 milionów rubli miał mu pomagać brat Oleg. Według prokuratorów brat

Policja przeszukała rezydencję Bettencourt. Nielegalnie wspierała Sarkozy'ego?

Policja przeszukała rezydencję Bettencourt. Nielegalnie wspierała Sarkozy'ego?

Francuskie organy ścigania przeprowadziły w poniedziałek rewizję w biurze w pobliżu rezydencji najbogatszej Francuzki Liliane Bettencourt, podejrzewanej m.in. o oszustwa podatkowe - podał na stronie internetowej dziennik "Le Figaro". Wcześniej media mówiły o przeszukaniu mieszkania, a nie

Prokuratura wszczęła śledztwo przeciw Goldman Sachs

Prokuratura wszczęła śledztwo przeciw Goldman Sachs

mu oszukiwanie klientów w czasie kryzysu finansowego. Śledztwo wykazało, że amerykański bank w 2007 roku wciskał klientom ryzykowne papiery dłużne CDO stworzone na podstawie kredytów hipotecznych, które okazały się bezwartościowe, w związku z czym klienci Goldmana stracili zainwestowane w te

Samobójstwo syna "oszusta stulecia". W drugą rocznicę aresztowania ojca

sąd pełnomocnika ofiar finansowych oszustw Madoffa. Pełnomocnik twierdzi, że powinni byli wiedzieć o oszustwie i teraz zwrócić wyłudzone pieniądze."Mark był niewinną ofiarą potwornego przestępstwa popełnionego przez jego ojca""Mark Madoff odebrał sobie dziś życie. To okropna i

FBI aresztuje miliardera. Za co? Tajemnica

FBI aresztuje miliardera. Za co? Tajemnica

59 - letni Stanford stawi się w piątek rano przed sądem w stanie Wirginia (wschodnie wybrzeże USA), gdzie przedstawione mu będą zarzuty kryminalne; Stanford podejrzewany jest o oszustwo finansowe na wielką skalę, zbliżone do tzw. schematu piramidy Ponzi'ego.Amerykańska komisja papierów

Fałszywy ginekolog leczył za pomocą specjalnego stosunku

Fałszywy ginekolog leczył za pomocą specjalnego stosunku

oszustwa finansowe grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności. Za przestępstwa na tle seksualnym - od 2 do 12 lat więzienia. W serwisie policyjni.pl także: Praktyczna spódnica - specjalnie do kradzieży [WIDEO]

Zakopane: samozwańczy "hrabia-ginekolog" oskarżony

żadnym z czynów opisanych w akcie oskarżenia.Mężczyzna nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Za oszustwa finansowe grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności. Za przestępstwa na tle seksualnym - od 2 do 12 lat więzienia.

Dostałeś maila od przyjaciela z prośbą o pomoc finansową? Uważaj...

Dostałeś maila od przyjaciela z prośbą o pomoc finansową? Uważaj...

- To nowy typ tzw. oszustwa nigeryjskiego - powiedział rzecznik komendanta głównego policji. Jak wyjaśnił, oszuści włamują się na skrzynki pocztowe przypadkowych osób i rozsyłają do ich znajomych i przyjaciół rozpaczliwe maile z prośbą o pomoc. Adresy skrzynek najczęściej uzyskują z portali

Goldman Sachs zapłaci 1 mld dol. kary za swoje oszustwa?

musiał zapłacić Komisji za swoje oszustwa 1 mld dol. - Może to być miliard albo i więcej. Goldman zrobi wszystko, żeby zakończyć tę sprawę - mówi Matt McCormick, analityk biura inwestycyjnego Bahl & Gaynor. Byłaby to najwyższa w historii kara, jaką zapłaciła instytucja finansowa. Jednak jak pisze

Proces Berlusconiego odroczony - wkrótce trzy następne

Proces Berlusconiego odroczony - wkrótce trzy następne

Berlusconi i jego syn Pier Silvio oskarżeni są o oszustwa finansowe związane z telewizją Mediatrade, która do nich należy. Proces miał rozpocząć się 5 marca, ale okazało się, że o tym terminie rozprawy wstępnej nie zawiadomiono obrońcy syna szefa rządu. Premier Włoch natomiast nie pojawił się na

Oszustwa podatkowe - Liechtenstein ściga informatora

Liechtenstein wydał międzynarodowy list gończy za człowiekiem, który przekazał niemieckiemu wywiadowi informacje o oszustwach podatkowych dokonywanych przy pomocy instytucji finansowych w księstwie - poinformowała w środę policja. "Policja Liechtensteinu poszukuje informacji o miejscu

Gigantyczne oszustwo w USA: miliarder usłyszał już zarzuty

Gigantyczne oszustwo w USA: miliarder usłyszał już zarzuty

podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie.Jest to pierwsza duża sprawa karna o oszustwa finansowe pod rządami administracji Baracka Obamy. Stanford usłyszał już także zarzuty w sprawie cywilnej, postawione przez amerykańską komisję nadzoru giełdy (SEC). Według SEC istotą przestępczej działalności

Piramida się zawaliła, makler w areszcie, banki liczą gigantyczne straty

Piramida się zawaliła, makler w areszcie, banki liczą gigantyczne straty

Brytyjski Royal Bank of Scotland i francuski bank Natixis dołączyły w poniedziałek do listy instytucji finansowych przyznających, że są narażone na straty z powodu prawdopodobnych oszustw byłego szefa nowojorskiego elektronicznego rynku papierów wartościowych Nasdaq Bernarda Madoffa. Czytaj

Przez oszustwa Madoffa hiszpańskie banki straciły 3 mld EUR

Hiszpania także padła ofiarą oszustwa Bernarda Madoffa. Amerykańska prokuratura szacuje straty wynikające z działalności byłego szefa rady nadzorczej NASDAQ na 50 miliardów dolarów. Tymczasem ze wstępnych szacunków wynika, że hiszpańskie banki i instytucje finansowe straciły przeszło 3 miliardy

Były szef Enronu skazany na 24 lata

Były szef Enronu skazany na 24 lata

24 lata spędzi za kratami Jeff Skilling skazany za finansowe oszustwa, które doprowadziły do upadku potężny amerykański koncern energetyczny Enron Sędzia Sim Lake, uzasadniając wyrok, powiedział, że przestępstwa Skillinga pogrążyły wielu ludzi w biedzie. Skazany zapowiedział apelację od wyroku

Szefowie Enronu winni przestępstw

Dwóch szefów koncernu Enron, giganta amerykańskiej energetyki i najsłynniejszego bankruta ostatnich lat, zostało uznanych za winnych oszustw finansowych. Grozi im nawet kilkadziesiąt lat więzienia. Kenneth Lay, założyciel Enronu, i Jeffrey Skilling, jego prezes, to bohaterowie jednego z 

Rosja: twórca piramidy finansowej na wolności

Siergiej Mawrodi, twórca piramidy finansowej, który oszukał setki tysięcy ludzi w Rosji, wyszedł we wtorek po czterech latach z więzienia w Moskwie, gdzie odbywał wyrok za oszustwo finansowe na wielką skalę. Utworzona przez niego we wczesnych latach 90. spółka MMM działała na zasadzie piramidy

Kolejne piramidy w USA

, które doprowadziły do tego, że ujawnione zaledwie kilka tygodni temu w USA największe inwestycyjne oszustwo stulecia umknęło uwadze władz regulacyjnych. W piramidzie finansowej Bernarda Madoffa, byłego dyrektora giełdy NASDAQ, inwestorzy stracili około 50 mld dol. Tymczasem wyszło na jaw, że to SEC

TVN: Sędzia, który orzekał ws. Marcina P., z zarzutami: miał brać łapówki od oskarżonych

W 2006 roku sędzia Janusz K. ze Słupska orzekał ws. oskarżonego o oszustwa wobec 10 osób Marcina P., wtedy zastępcy prezesa firmy SAMPI. Choć powinna mu grozić kara od pół roku do ośmiu lat więzienia, sędzia K. skazał go na tysiąc złotych grzywny, bo uznał, że Marcin P. jest winny "wypadku

Stella Maris. Trwa skomplikowany proces

Była główna księgowa spółki Energobudowa zeznawała w środę jako świadek w procesie Jerzego J., byłego pomorskiego "barona" SLD, współoskarżonego o oszustwa w związku z aferą finansową w wydawnictwie Stella Maris. - Z mojej wiedzy - jako księgowej Energobudowy i jej akcjonariusza

Hiszpania/ Zatrzymano kanadyjskiego oszusta podejrzanego o finansowanie terrorystów

Media hiszpańskie informują, że 61-letni Kanadyjczyk i jego wspólnicy wyłudzili milionowe sumy od członków rodziny prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W Stanach Zjednoczonych Kanadyjczykowi zarzuca się sfinansowanie obozów szkoleniowych dla terrorystów w Afganistanie.

Oszustka się przyznała. Tylko gdzie jest 13 mln zł?

się nie potwierdziły - mówi Beata Warzecha-Stępień, rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury.Monika B-B. przyznała się do oszustwa, ale milczy, gdzie podziały się wyłudzone miliony. Śledczy przez kilkanaście miesięcy szukali pieniędzy, ale nie odzyskali ani złotówki - Odmówiła jakichkolwiek wyjaśnień

Oszuści z Limanowej wyłudzili 3 miliony? Kolejne zarzuty

Według prokuratury osoby te działały wspólnie i w porozumieniu. Prokuratura wnioskuje do sądu o orzeczenie tymczasowego aresztu wobec 32-letniego mężczyzny ze Śląska. W trakcie przesłuchania złożył on wyjaśnienia i nie przyznał się do winy.Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie ujawnia treści

Kto będzie sądzić szefa Colloseum?

Sąd Rejonowy w Katowicach nie chce prowadzić sprawy Colloseum z uwagi na jej zawiłość i rangę. Właściciel tego konsorcjum finansowo-inwestycyjnego Józef J. oskarżony jest o oszustwa na prawie 430 mln zł. To jedna z największych tego typu spraw w Polsce. Przesłuchano ok. 200 świadków, sporządzono

W Polsce kradł, w Szwecji zabijał?

Na terenie Polski mężczyzna był poszukiwany w związku z licznymi oszustwami, podrabianiem dokumentów i wyłudzeniami kredytów. Ścigały go m.in. prokuratury w Krasnymstawie, Zamościu, Leżajsku i Biłgoraju oraz sąd w Rzeszowie.Do zatrzymania 51-latka doszło w sąsiedztwie jednego z banków w Lublinie

Chile: aresztowana żona i dzieci Pinocheta

Żonę i czworo z pięciorga dzieci byłego dyktatora Chile generała Augusto Pinocheta aresztowano w poniedziałek po zarzutem uchylania się od płacenia podatków. Prowadzone jest przeciwko nim dochodzenie w sprawach oszustw finansowych i tajnych kont bankowych za granicą. Źródła sądowe w Santiago

Martha Stewart skazana

W ostatniej przemowie przed ogłoszeniem wyroku Stewart zwróciła się do sądu o uwzględnienie "wszystkich jej dobrych uczynków". Sędzia okazał się łaskawy dla 62-letniej Marthy Stewart oskarżonej o oszustwa finansowe, składanie fałszywych zeznań i utrudnianie śledztwa. Pięć miesięcy w

W Hiszpanii runęły finansowe piramidy

ogłosiła, że szefowie są oskarżeni o oszustwa na sumę ok. 3,5 miliarda euro, wybuchła panika. Pod biura Fórum i Afinsy w pięciu miastach kraju ruszyły setki potencjalnych poszkodowanych. Hiszpańskie dzienniki uruchomiły dla nich fora kontaktowe oraz opublikowały poradniki, jak powinni się zachować. Panika

Kerviel i jego malwersacje to wierzchołek góry lodowej

Jerome Kerviel, 31-letni makler, który zdefraudował 4,9 mld EUR z francuskiego banku Societe Generale, nie jest jedynym problemem banku. SocGen z kolei nie jest jedynym bankiem, który przeżył wyjątkowe oszustwo finansowe. - pisze brytyjski dziennik "Financial Times". Historia Kerviela

Ziobro broni poszkodowanych przez Żabkę

Wykryliśmy wiele zaniedbań w poznańskim śledztwie dotyczącym oszustw na szkodę ajentów sklepów Żabka - oświadczył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Śledztwo przejmują krakowscy prokuratorzy, a w Prokuraturze Krajowej powstanie pion finansowo-gospodarczy do tropienia podobnych spraw

Kim są doradcy Leppera?

Szef doradców ma na koncie wyrok dwóch lat więzienia w zawieszeniu na pięć lat za oszustwa finansowe. Kolejny ekspert to kłamca lustracyjny Najważniejszy wśród doradców jest Kazimierz Zdunowski, autor wystąpień Leppera. W kwietniu 2000 r. sąd w Otwocku skazał go na dwa lata więzienia w

Skazani za oszustwa będą wykluczani z przetargów na inwestycje ze środków UE

. Wprowadzenie przepisu ma doprowadzić do wyeliminowania osób i instytucji, które oszukały finansowe instytucje Wspólnot Europejskich. Jednocześnie jego wprowadzenie ma wzmocnić ochronę wydatkowania funduszy unijnych w naszym kraju.

Oszukali na 100 mln zł - prokuratura stawia zarzuty

Zarzuty oszustwa na kwotę 100 mln zł i przywłaszczenia po 1 mln zł postawiła Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga trzem współwłaścicielom firmy finansowej Interbrok Investment, w tym b. wiceministrowi łączności Andrzejowi K. Mężczyźni zostali zatrzymani w środę przez CBŚ. Grozi im do 10 lat

Berlusconi: Jestem najbardziej oskarżaną osobą we wszechświecie

wytwórnię Paramount Pictures. Transakcje te odbywały się przy udziale amerykańskiego pośrednika. Według aktu oskarżenia, podczas załatwiania tych transakcji ze strony Berlusconiego miało dojść do nadużyć i oszustw oraz przekupienia szefów biura zakupu praw telewizyjnych, a część pieniędzy z tych operacji

Niemcy: Oszuści podatkowi sami zgłaszają się do fiskusa

pośrednictwem instytucji finansowych Liechtensteinu z Niemiec wyprowadzono nielegalnie co najmniej 200 milionów euro.Prokuratura w Bochum prowadzi też śledztwo przeciwko trzem niemieckim bankom, podejrzanym o przekazywanie pieniędzy swych klientów na konta w Liechtensteinie.W kręgu podejrzenia o nielegalne

Colloseum i manipulowanie giełdą

Siedem osób powiązanych z Konsorcjum Finansowo-Inwestycyjnym Colloseum, którego właścicielem był oskarżony o oszustwa finansowe Józef Jędruch, odpowie za manipulowanie kursem akcji giełdowej Huty Ferrum w maju 2000 roku - prokuratura apelacyjna w Katowicach poinformowała we wtorek o skierowaniu do

Obława na klan Pinocheta

różnych zagranicznych kont co najmniej 30 mln dol. Po wykryciu oszustwa cały chilijski majątek generała został zamrożony. Do procesu nie doszło z powodu sędziwego wieku i choroby oraz ostatecznie śmierci generała w grudniu 2006 r.Pełnomocnicy generała gorąco protestowali. Usiłowali wykazać, że zagraniczne

"Nowy Madoff" zdefraudował w USA prawie miliard dolarów

wynika też, że Shapiro wydał 13 mln dol. na podpisanie kontraktów z sieciami spożywczymi, które miały zapewnić inwestorów, że interes jest legalny. W ten sposób jego oszustwo mogło dalej funkcjonować.Za zdefraudowane pieniądze Shapiro kupił sobie m.in. wart 5 mln dol. dom przy plaży w Miami i jacht za

Mafia ma się dobrze. W kryzysie rośnie w siłę

"Gazeta" dotarła do sprawozdania z działalności katowickiego zarządu Centralnego Biura Śledczego. To wyspecjalizowana jednostka policji zajmująca się tropieniem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej w województwie śląskim. W zeszłym roku jej funkcjonariusze zatrzymali szefów 20 gangó

Bohaterka seksafery podejrzana o oszustwo na 60 tys. zł

Jak powiedział rzecznik prasowy prokuratury Witold Błaszczyk, Aneta K. od marca do listopada 2002 roku w Tomaszowie Mazowieckim działając wspólnie i w porozumieniu z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osób, które wpł

Włochy: awantura o immunitet Berlusconiego

Prokurator Fabio De Pasquale wskazał na niejasności ustawy o immunitecie i przypomniał, że przed czterema laty podobna ustawa w tej sprawie została odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny.Obrońca Berlusconiego, a jednocześnie deputowany jego partii Niccolo Ghedini stwierdził, że stanowisko prokuratur

Pracownik banku uchronił 85-latkę przed utratą oszczędności

Jedna z mieszkanek Woli odebrała telefon, którego rozmówca twierdził, że jest jej kuzynem i pilnie potrzebuje 90 tysięcy złotych, ponieważ ma problemy finansowe. Kobieta myślała, że faktycznie rozmawia z członkiem rodziny, i chcąc mu pomóc, oznajmiła, że może wypłacić z konta jedynie 20 tys

Przydzielała kredyty, wyłudziła z banków 40 tys. zł

34-letnia kobieta była przedstawicielem kilku firm przydzielających kredyty gotówkowe oraz na zakup towarów. W ten sposób miała dostęp do danych osobowych różnych klientów, na nazwiska których dokonywała oszustw, m.in. składała sfałszowane zaświadczenia o ich zatrudnieniu.Policjanci w trakcie

Brały dla siebie z kasy starostwa. Są zarzuty prokuratury

przestępstwo oszustwa polegające na wielokrotnym przelewaniu należności finansowych z rachunku bankowego starostwa z tytułu niewykonanych prac bądź usług na rzecz starostwa, na jej rachunek bankowy. Danucie P. oprócz oszustwa również posługiwanie się fałszywymi dokumentami - informuje Waldemar Pionka, szef

Koniec afery Art-B? "Rzeczpospolita": Śledztwo umorzone, choć zarzut się nie przedawnił

Pod koniec lat 80. Andrzej Gąsiorowski i Bogusław Bagsik wymyślili tzw. oscylator - korzystając z luki w prawie finansowym, wielokrotnie oprocentowywali te same pieniądze w różnych bankach. Wyłudzili ponad 4,2 biliona ówczesnych złotych (420 mln dzisiejszych zł). W 1991 r. właściciele Art-B uciekli

Bydgoszcz. Podejrzani ze spółek węglowych pozostaną w areszcie

osobom, które były w kierownictwie powiązanych kapitałowo spółek Składy Węgla i MM Group lub miały wpływ na decyzje gospodarcze podejmowane w obu firmach. Podejrzanym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw i przestępstw skarbowych, oszustwa przy

Hiszpania. Sąd śledczy potwierdził zasadność zarzutów wobec infantki Cristiny

Proces taki może spowodować dalsze osłabienie autorytetu hiszpańskiej monarchii po abdykacji coraz mniej lubianego króla Juana Carlosa i objęciu 19 czerwca tronu przez jego syna Filipa VI. Na Cristinie ciążą zarzuty prania pieniędzy i oszustw podatkowych w ramach afery finansowej, w której centrum

CBŚ w Składach Węgla: oszustwa i pranie brudnej kasy [WIDEO]

- Od pewnego czasu policjanci CBŚ i Prokuratura Okręgowa wraz z m.in. Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędem skarbowym i Państwową Inspekcją Pracy bacznie przyglądali działaniom tej spółki - informuje Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko

Nowy Sącz: Opiekunka niewinna zabójstwa dla spadku. Skazana za oszustwo

. Wtedy sąd aresztował podejrzaną, która usłyszała m.in. zarzut zabójstwa. Oskarżona od początku nie przyznawała się do winy.Oprócz zarzutu zabójstwa, Jadwiga K. była oskarżona o oszustwo finansowe oraz o podżeganie i pomoc wewłamaniu. Wyrok jest nieprawomocny.Chcesz na bieżąco dowiadywać się o

Uszczelnienie systemu podatkowego - zdjęte z porządku obrad rządu

przekraczającą 15 mld zł. "Dynamika wzrostu kwot wynikających z fikcyjnych faktur w okresie 2009-2012 oscyluje w granicach 340 proc. Rośnie poziom wyrafinowania prawnego i finansowego oraz +kreatywności+ w zakresie oszustw podatkowych, w szczególności wyłudzeń zwrotu podatku" - stwierdzono. "

"Puls Biznesu": Oszust w wirtualnym biurze

, czy brak dostępu do dokumentacji księgowej. Ciekawe, że kontrola skarbowa - na podstawie różnych parametrów podatkowo-finansowych - coraz trafniej typuje firmy wzbudzające podejrzenie, że uczestniczą w procederze oszustwa. Skuteczność typowania kontroli w stosunku do podmiotów z e-biur wyniosła aż 95

Nowe zarzuty dla byłego marszałka Mirosława K.

płatnej protekcji dotyczy powoływania się przez Mirosława K. na znajomości w jednym z urzędów w Rzeszowie. - Za pieniądze załatwił pewnej osobie umorzenie kar finansowych. Oszustwa są związane z budową prywatnego domu byłemu marszałkowi. Mirosław K. nie zapłacił robotnikom za prace budowlane - mówią nasze

Łódź. Sąd przedłużył areszt dla żony b. prezesa Amber Gold

B. prezes Amber Gold Marcin P. przebywa w areszcie od niemal dwóch lat, obojgu podejrzanym grozi kara do 15 lat więzienia. Według łódzkiej prokuratury Marcin i Katarzyna P. - działając wspólnie i w porozumieniu - w ramach tzw. piramidy finansowej doprowadzili w sumie ok. 15 tys. osób do

Brytyjczycy tropią po pracy. Chcą za darmo pomagać "brytyjskiej FBI" i rozwiązywać kryminalne zagadki

skomplikowane oszustwa finansowe i cyberataki.Ich ściganie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dlatego szefowie nowej jednostki ds. zwalczania gangów - Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA), która wczoraj zainaugurowała działalność - wpadli na pomysł, by poprosić o pomoc świetnie wykwalifikowanych specjalistów

Gdańsk. Parabank oszukał klientów na prawie 7,7 mln zł

Sprawą zajmowała się od lutego ub.r. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, którą o możliwości popełnienia przestępstwa, zawiadomiła Komisja Nadzoru Finansowego. W środę rzeczniczka prokuratury Grażyna Waryniuk poinformowała, że śledztwo zakończyło się aktem oskarżenia, który został skierowany do

Łódzkie. Policja zatrzymała władze gminy Skierniewice

27.06. Łódź (PAP) - Policja zatrzymała wójta gminy Skierniewice, jego zastępcę oraz sekretarza gminy - poinformowała w piątek PAP rzeczniczka łódzkiej policji podinsp. Joanna Kącka. Sprawa ma związek z nadużyciami finansowymi przy projektach unijnych. Jak powiedział PAP rzecznik Prokuratury

Zarządca majątku najbogatszej Francuzki aresztowany

Francuska policja finansowa aresztowała Patrice'a de Maistre'a, zarządcę majątku miliarderki Liliane Bettencourt. Zarzuca mu się oszustwa podatkowe i nielegalne finansowanie partii politycznych. Niedawno Bettencourt zarzucono, że wręczała koperty z dziesiątkami tysięcy euro czołowym politykom

Polak oskarżony o prowadzenie parabanku na Ukrainie. Obiecywał zysk od inwestycji w buty

Ukrainę. Tam też założył firmę, która zajmowała się głównie pośrednictwem finansowym, na które nie posiadała licencji Narodowego Banku Ukrainy. Oferta obejmowała między innymi lokaty z gwarantowanym zyskiem 10 proc. w skali miesiąca. Wpłacający po minimum 1000 dolarów klienci informowani byli, że ich

USA: Rosyjscy dyplomaci i ich rodziny oszukiwali system opieki medycznej

osób jest tylko 11."Jedyne, co im grozi, to odwołanie z USA"Agencja AP pisze, powołując się na dokumenty sądowe, że przed czerwcem r. 2011 rosyjscy dyplomaci, w tym także kilku oskarżanych o oszustwa finansowe, otrzymywali wynagrodzenie w gotówce. W przypadku ubiegania się o zniżki w opłacie

USA.Zmarł pierwszy czarnoskóry agent Secret Service

przeciwdziałaniem korupcji, przestępstwom komputerowym i oszustwom finansowym.

Tusk: łatwy i szybki zarobek niemal zawsze oznacza oszustwo

obywateli" - ocenił Tusk. Dodał jednak, że lokowanie pieniędzy w firmach podobnych do Amber Gold jest hazardem i za takie decyzje należy brać własną odpowiedzialność. "Jeśli ktoś usłyszy kiedykolwiek, że powstaje instytucja finansowa i obiecuje szybki i łatwy zysk, większy niż średni na rynku, to

W Gdyni rusza Senioralna szkoła prawa

do 500 porad. Przyznała, że do najczęstszych problemów zgłaszanych przez seniorów należą nieuczciwe praktyki konsumenckie, które narażają ich na straty finansowe oraz problemy z wyegzekwowaniem alimentów ze strony najbliższych osób zobowiązanych pomagać im finansowo. "Zachęcamy seniorów, by

Prokuratura: Marcin P. oszukał ludzi na ponad 660 mln zł

działalności parabanku i stworzonej piramidy finansowej oszukał prawie 10 tys. osób w sumie na ponad 660 mln zł. Prokuratura nie wyklucza, że kwota ta może się jeszcze zmienić. Dotychczas zarzuty dotyczyły ok. 3 tys. osób na łączną sumę ponad 181 mln zł. Kopania dodał, że zarzut oszustwa odnosi się do okresu

Włochy: syn przywódcy partii wydał miliony z budżetu państwa na jacht

Jednostką Riccardo Bossiego zainteresowała się natychmiast prokuratura, prowadząca od wielu miesięcy dochodzenie w sprawie skandalu finansowego w prawicowej Lidze Północnej, której kasa - jak się okazało - była do dyspozycji rodziny Bossiego, zwłaszcza jego dwóch synów. Pod zarzutem

Areszt dla byłego prezesa Amber Gold został przedłużony do 28 listopada

zebrania bardzo obszernego materiału dowodowego w dalszym ciągu wymaga on uzupełnienia.Były kolejne przesłuchaniaW ostatnich dniach małżonkowie P. zostali po raz kolejny przesłuchani i śledczy zmodyfikowali stawiane im zarzuty dotyczące oszustwa, precyzując dane osobowe kolejnych pokrzywdzonych - obecnie w

"Największe oszustwo w historii służby zdrowia". Gigant farmaceutyczny zapłaci 3 mld dolarów

prokuratorów, dopóki będzie stosowana zasada zbiorowej odpowiedzialności, to nic się nie zmieni. - Stało się dla nas jasne, że kary finansowe nie odwodzą koncernów od oszustw - przyznał Eliot Spitzer, prokurator generalny Nowego Jorku. - Według mnie jedyną skuteczną metodą będzie karanie za oszustwa prezesów i

Wyłudzali kredyty i wpadli w ręce policji

Wcześniej kryminalni zbierali informacje o osobach dokonujących oszustw finansowych. W ręce funkcjonariuszy wpadli 46-letni bydgoszczanin oraz 36-letni mieszkaniec powiatu nakielskiego. Zatrzymani przy pomocy sfałszowanych zaświadczeń chcieli wyłudzić kredyt w wysokości 15 tys. zł. Obaj trafili do

Ekspert: Amber Gold wymusiła istotne zmiany w prawie, czas na praktykę

zasiadają osoby skazane. Pozwalało to osobom takim, jak właściciel Amber Gold Marcin P. oficjalnie kierować firmą, mimo że miał on już na koncie kilka wyroków, m.in. za oszustwa finansowe. "Mieliśmy więc do czynienia z paradoksem. Oczekiwano, że osoby skazane, czyli niewiarygodne, dobrowolnie

Łódź. Kolejne zarzuty dla b. prezesa Amber Gold i jego żony

. Ten zarzut dotyczy obecnie ponad 100 pokrzywdzonych klientów spółki. To 25 zarzut jaki usłyszał dotąd Marcin P. Jego żonie, Katarzynie P., śledczy przedstawili zaś dodatkowy zarzut dotyczący nieskładania sprawozdań finansowych. Jest to przestępstwo z ustawy o rachunkowości i w sumie 17 zarzut jaki

Sąd rozpozna zażalenia na areszt osób związanych ze spółkami węglowymi

ewidencjonowano. Wszystko też świadczyło o zorganizowanym charakterze działalności przestępczej. Do rozbicia grupy doszło dzięki wspólnym działaniom m.in. policjantów CBŚ i prokuratury, a także Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w

Amber Gold. Marcin P. od ponad roku w areszcie. "Jeszcze trzy miesiące"

dotychczas nie było możliwe - wyjaśnił prokurator Kopania.Ponad 10 tys. poszkodowanychByły szef Amber Gold przebywa w areszcie od sierpnia ub. roku, a obecny okres aresztowania upływa 28 listopada. Marcinowi P. i jego żonie Katarzynie P., podejrzanym m.in. o oszustwa znacznej wartości, grozi kara do 15 lat

Kielce. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Koronie Kielce

Zawiadomienia dotyczące umów zawieranych z kontrahentami spółki przez b. prezesa Tomasza Chojnowskiego (stracił pracę w trybie dyscyplinarnym na początku kwietnia) złożył pod koniec maja nowy zarząd Korony. Dotyczyły one ewentualnego działania na szkodę spółki, narażenia jej na straty finansowe i

Prezes Amber Gold Marcin P. z 17 zarzutami

Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, Marcin P. został przesłuchany kolejny raz w miniony piątek w łódzkiej prokuraturze okręgowej. - Podejrzany usłyszał uzupełnione i w części zmodyfikowane zarzuty, przede wszystkim w zakresie oszustwa znacznej wartości i prowadzenia bez zezwolenia

Dyrektor i wicedyrektor banku watykańskiego rezygnują ze stanowisk

: biskupa, agenta włoskich tajnych służb i brokera finansowego. Osoby te są podejrzane o oszustwo i korupcję. Mieli współdziałać w próbie przemytu 20 mln euro. Sprawa zbiegła się z powołaniem przez papieża Franciszka specjalnej komisji ds. badania działalności banku watykańskiego, krytykowanego za niejasne

Sąd apelacyjny utrzymał wyrok czterech lat dla Berlusconiego. Obrona: Sąd jest uprzedzony

największych podatników w kraju. Sprawa dotyczy lat 2001-2004 i zakupu przez należący do Berlusconiego telewizyjny koncern Mediaset praw do emisji seriali oraz filmów. Transakcje te odbywały się przy udziale amerykańskiego pośrednika. Według sądu podczas tych operacji finansowych, przeprowadzanych w rajach

Pośredniczka ubezpieczeń oszukała klientów na 5 mln zł

26- letnia pośredniczka, wyłudziła co najmniej 5 mlnW lutym przemyscy policjanci uzyskali informacje o oszustwach jednego z pośredników ubezpieczeniowo-finansowych prowadzących działalność gospodarczą w Przemyślu. Policjanci ustalili, że 26-letnia kobieta sprzedawała nieistniejący produkt finansowy

Staruszka uwierzyła "wnuczkowi" i straciła 100 tys. zł

Wczoraj tuż po godz. 13 stalowowolska policja została powiadomiona o oszustwie, którego ofiarą była 87-letnia kobieta. Funkcjonariusze ustalili, że rano na telefon stacjonarny mieszkanki Stalowej Woli zadzwonił mężczyzna. Przedstawił się jako najstarszy wnuk, który spowodował poważny wypadek

Sąd Kasacyjny potwierdził karę więzienia dla Berlusconiego

Berlusconiego telewizyjny koncern Mediaset praw do emisji seriali i filmów. Według sądu podczas tych operacji finansowych, przeprowadzanych w rajach podatkowych, doszło do oszustw na ogromną skalę. Szacuje się, że Berlusconi jako właściciel Mediaset ukrył przed fiskusem ok. 20 mln euro. W październiku 2012 r

Pracownica Poczty uchroniła staruszkę przed oszustwem

małopolskiej policji.Starsza kobieta poszła na pocztę, by wysłać czek błyskawiczny. Obsługującej ją pracownicy powiedziała, w jakim celu chce wpłacić gotówkę. - Pracownice poczty ostrzegły starszą panią, że może paść ofiarą oszustwa. Dzięki ich radom kobieta zadzwoniła do krewnej, by upewnić się, czy ta

Gangi w legalnym obiegu, finansowe przestępstwa to plaga - wyniki raportu UE

"Gazeta" poznała raport dotyczący zwalczania przestępczości finansowej w 27 państwach Unii Europejskiej. Opracowała go Multidyscyplinarna Grupa ds. Przestępczości Zorganizowanej GENVAL. W czwartek przyjmie go Rada ds. Wewnętrznych i Sprawiedliwości UE (Justice and Home Affairs Council

UOKiK sprawdza dystrybutorów węgla, interesują go przede wszystkim ceny

m.in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na kwotę 85 mln zł. Prokuratura przedstawiła zarzuty łącznie 12 osobom, które były w kierownictwie powiązanych kapitałowo spółek Składy Węgla i MM Group lub miały wpływ na podejmowane decyzje gospodarcze. Według informacji

Tunezja. 100 przypadków korupcji związanych z byłym prezydentem

). Dodał, że połowa z tych spraw dotyczy byłego prezydenta, jego żony Leili Trabelsi i innych członków rodziny. Większość zgłoszeń, złożonych w kilku regionach kraju, dotyczy oszustw celnych, finansowych i w obrocie nieruchomościami. Ben Ali i jego bliscy zostali już skazani przez tunezyjski wymiar

Przez 23 lata udawał niewidomego. Wyłudził od państwa setki tysięcy euro

dla osoby opiekującej się nim jako niewidomym. Mieszkając z żoną, żadnej opieki nie potrzebował.Gwardia Finansowa postawiła rzymianinowi zarzuty oszustwa i wyłudzenia pieniędzy ze skarbu państwa, a także wszczęła postępowanie wobec wszystkich lekarzy, którzy wystawili fałszywe zaświadczenia i

Dymisje w Metrze Warszawskim za aferę finansową

- Decyzję o zwolnieniach podjął prezes Metra Jerzy Lejk - przekazał "Gazecie" rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk. Dymisje zostały podpisane we wtorek 10 września. Oprócz głównej księgowej w Metrze przestali pracować dotychczasowy kierownik działu finansowego i specjalista

Był pełnomocnikiem parafii i oszukał ją na 30 mln zł. Od roku przedstawia zwolnienia lekarskie

W styczniu 2013 r. sporządzono postanowienie o przedstawieniu Mirosławowi G. zarzutu z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - poinformował PAP prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi śledztwo. Art. 178 brzmi: Kto bez wymaganego zezwolenia

Przedłużony areszt dla szefa Amber Gold

. Chodzi o główne śledztwo przeciwko prezesowi Amber Gold oraz postępowanie dotyczące Portu Lotniczego w Gdańsku i OLT Express (Amber Gold była w niej głównym inwestorem). Śledczy badają m.in. sprawę źródeł finansowania spółek Amber Gold i przepływy finansowe związane z poszczególnymi transakcjami i

Afera stalowa. ABW zatrzymała sześciu prezesów i właścicieli firm. Straty - 210 mln zł

Według prowadzącej śledztwo katowickiej delegatury ABW zatrzymani byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej, która oprócz prania brudnych pieniędzy zajmowała się oszustwami podatkowymi dotyczącymi nielegalnego odzyskiwania VAT. Takie też zarzuty usłyszeli zatrzymani. Przestępstwo polegało na

Oszustwo na miłosierdzie. Trzy tysiące ludzi wpłaciło pieniądze dla nieistniejącego chorego dziecka

prawnej dla komendy wojewódzkiej w Poznaniu, która prowadzi postępowanie w tej sprawie - wyjaśnia Grzegorz Dudek, rzecznik świętokrzyskiej policji. W Poznaniu dowiadujemy się, że skala "oszustwa miłosierdzia" jest gigantyczna. - Jak ustalili policjanci, Pawełek Jędrzejczak nie istnieje, a

Decyzja sądu w sprawie Marcina P. Prezes Amber Gold trafi do aresztu

ich wniosku. Prezes Amber Gold spędzi w areszcie trzy miesiące.- Sąd wziął pod uwagę dotychczasową działalność oskarżonego, wysokie uprawdopodobnienie samego przestępstwa, w tym również oszustw dotyczących nie tylko działalności finansowej - powiedział wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku Rafał

Rosyjski sędzia, który zasnął na procesie, rezygnuje ze stanowiska

Naletowa, sądzonego wtedy za oszustwa finansowe. Właśnie na tej rozprawie przysypiający sędzia skazał mężczyznę na pięć lat w kolonii karnej.Nagrania trafiły w ręce Władysława Nikitenki, obrońcy praw człowieka. Nikitenka wrzucił je do sieci i złożył w sądzie konstytucyjnym skargę na sędziego, domagając się

Świetne oceny bułgarskiej kandydatki na komisarza UE

przesłuchał w styczniu). Georgijewa została nominowana na miejsce Jeleny Żelewej, która zrezygnowała z kandydowania po oskarżeniach o oszustwa finansowe.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

MMM

zysków (w warunkach hiperinflacji nie była to wartość nierealna). Trudno stwierdzić czy oszustwo było już wtedy w planach Mawrodich.MMM z dnia na dzień stała się ogromnym przedsiębiorstwem, obracającym milionami dolarów. W lutym 1994 roku firma rozpoczęła agresywną kampanię reklamową w telewizji. Papiery

Lata dwudzieste... lata trzydzieste...

) prowadził poszukiwania ropy naftowej na Podkarpaciu. Finansowe oszustwo, w które został uwikłany, zmusza go do ucieczki. Postanawia jednak zemścić się na wspólnikach i lokuje ich kapitał w zagrożonym plajtą teatrze rewiowym. Gwiazdą tej sceny ma być początkująca piosenkarka, której występ na pewno zrobi

Antoni Bielawski

PUBP w Grójcu, 10 listopada 1948 p.o. szefem, a 15 sierpnia 1950 szefem PUBP w Kwidzynie.31 stycznia 1951 zwolniony dyscyplinarnie za oszustwo finansowe w czasie wymiany waluty, a 31 maja 1951 skazany w Gdyni na 3 lata więzienia.Był odznaczony trzema Srebrnymi Medalami Zasłużonym na Polu Chwały

Luiza Belgijska

go za oszustwo), natomiast Luiza została umieszczona w klinice psychiatrycznej w Döbling, później w Lindenhofie, koło Drezna. Po siedmiu latach, z pomocą Mattachicha (który tymczasem został uniewinniony i wypuszczony z więzienia) uciekła ze szpitala. W 1906 roku rozwiodła się z Filipem, ale Gezy Mattachicha

Banknoty dolarów amerykańskich o wysokich nominałach

kolekcjonerom.Obieg banknotów o wysokich nominałach został wstrzymany w roku 1969 na polecenie prezydenta Richarda Nixona, w związku z walką z przestępczością zorganizowaną.W większości przypadków głównym zastosowaniem tych banknotów były duże operacje finansowe dokonywane przez banki i rząd federalny USA

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.